在一年多時(shí)間里迅速蔓延全球100多個(gè)國家和地區(qū)，卷入260多萬名參與者，涉案金額高達(dá)400億元，傳銷層級更是多達(dá)3000余層。這個(gè)驚天大案的發(fā)起者，卻是一位僅有初中文化的男子。
4月8日晚，央視財(cái)經(jīng)頻道播出的《告破：400億幣圈騙局》，報(bào)道了我國公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)，以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案。
一個(gè)荒誕卻令人震驚的龐氏騙局被公之于眾。
2018年起，這個(gè)名叫PlusToken的虛擬幣錢包，在一年多時(shí)間里迅速蔓延全球100多個(gè)國家和地區(qū)，卷入260多萬名參與者，涉案金額高達(dá)400億元，傳銷層級更是多達(dá)3000余層。
而PlusToken聯(lián)合創(chuàng)始人，所謂的前google 阿爾法狗算法研究員，實(shí)際上是被幕后的操控者包裝成的“假名人”，其真實(shí)身份竟是長沙某大學(xué)的一名留學(xué)生，與平臺沒有太多關(guān)系。而這個(gè)驚天大案的發(fā)起者，卻是一位僅有初中文化的男子。
“對不起，我們跑路了”
2018年4月，借著數(shù)字貨幣概念大熱的趨勢，虛擬幣錢包“PlusToken”成立了。
PlusToken平臺對外宣稱可以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)，就是用戶將自己購買的比特幣、以太坊等主流幣轉(zhuǎn)賬到PlusToken上，獲取對應(yīng)比例的分紅——Plus幣。
Plustoken在白皮書介紹中宣稱，投資者存入100萬元，復(fù)利一年就能賺到700萬元。
不過，用戶要想加入PlusToken，可是要繳納門檻費(fèi)的——參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，還要繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣，開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。
根據(jù)央視報(bào)道，PlusToken對外宣稱，每個(gè)參與投資的人，每天用智能狗搬磚就可以獲得0.5%—2%的靜態(tài)收益，每月最高能有60%的收益。也就是說只要參與者投資1萬塊錢放入他們的這個(gè)錢包中，一個(gè)月下來就能獲得6000元的回報(bào)。
什么是“智能狗搬磚業(yè)務(wù)”呢？其實(shí)就是同時(shí)在不同交易所進(jìn)行虛擬幣套利交易，賺取差價(jià)。然而這只是平臺的一個(gè)盈利噱頭，真相是PlusToken沒有任何實(shí)際經(jīng)營活動，也根本不具備“智能狗搬磚”的功能。
PlusToken真正要干的，就是通過傳銷手段招攬投資者進(jìn)場。
除了上述智能搬磚收益外，PlusToken還制定了鏈接收益、高管收益兩種收益方式。其中，鏈接收益才是核心關(guān)鍵——也就是俗稱的“拉人頭”。
▲一個(gè)會員拉入十幾個(gè)親朋好友，參與者的數(shù)量超過了260萬人。圖片來自央視。
PlusToken根據(jù)拉人頭的數(shù)量和投資金額，將會員分為普通會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級。最高等級的創(chuàng)世級，僅靠拉人頭一年的收入就會高達(dá)1000萬元人民幣。
在高回報(bào)的誘惑下，參與者蜂擁而至。產(chǎn)品發(fā)布三個(gè)月后，2018年的8月份，PlusToken的會員總數(shù)便突破了100萬人，吸納金額將近50億元人民幣。
不僅如此，PlusToken更是大手筆地全程冠名韓國濟(jì)州島舉行的世界區(qū)塊鏈大會，聯(lián)合創(chuàng)始人高調(diào)參加在日內(nèi)瓦舉行的世界數(shù)字經(jīng)濟(jì)論壇，并且在美國紐約時(shí)代廣場投放廣告牌，令參與者對PlusToken在幣圈的地位深信不疑。
隨著名聲越來越響亮，一個(gè)會員拉入十幾個(gè)親朋好友，參與者的數(shù)量超過了260萬人。大量的會費(fèi)也給PlusToken帶來了巨量的財(cái)富，截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣約31萬個(gè)、比特現(xiàn)金約12萬個(gè)、達(dá)世幣約10萬個(gè)、狗狗幣約110億個(gè)、萊特幣約185萬個(gè)、以太坊約917萬個(gè)、柚子幣約5136萬個(gè)、瑞波幣約9億個(gè)。
將這些數(shù)字貨幣換算成人民幣，按當(dāng)時(shí)的價(jià)格算就已經(jīng)超過了400億元。這是一個(gè)什么概念呢？2019年《財(cái)富》中國500強(qiáng)中，一多半的企業(yè)年?duì)I收都不及400億。如果按目前的數(shù)字貨幣價(jià)格算，PlusToken收的會費(fèi)還得翻幾番。
但無論怎么包裝，也無法掩蓋這是一個(gè)傳銷騙局的事實(shí)。PlusToken沒有任何實(shí)際業(yè)務(wù)，只是在用新投資者的錢，支付舊投資者的利潤，隨著雪球越滾越大，終于崩盤了。
▲至少PlusToken還很誠實(shí)：“對不起，我們跑路了。”圖片來自央視。
2019年6月27日，這個(gè)自稱為幣圈余額寶的PlusToken虛擬幣錢包意外宣布停止提現(xiàn)，并在一筆轉(zhuǎn)入地址的備注中寫到：“對不起，我們跑路了。”
至少1.27億元已被揮霍
案發(fā)后，PlusToken的幕后操控者浮出水面。
此前，一位叫做Leo的外國人頻頻為PlusToken站臺。平臺稱LEO是PlusToken的聯(lián)合創(chuàng)始人，曾經(jīng)是google阿爾法狗算法研究員。
2018年，這位Leo還參加了在日內(nèi)瓦舉行的世界數(shù)字經(jīng)濟(jì)論壇，并且發(fā)表了關(guān)于PlusToken未來規(guī)劃的主題演講。他參加股神巴菲特晚宴的照片，也在幣圈廣為流傳。
▲Leo和巴菲特勾肩搭背。圖片來自央視。
但實(shí)際上，這位Leo的真實(shí)身份荒誕而又簡單——此人的真實(shí)身份是一名外籍留學(xué)生。2015年來到中國，就讀于湖南長沙的一所大學(xué)。他的PlusToken虛擬幣錢包項(xiàng)目聯(lián)合創(chuàng)始人的身份完全是被傳銷團(tuán)伙包裝出來的。
策劃這一切的人叫陸某龍，他才是這一幕大戲的真正導(dǎo)演。根據(jù)央視報(bào)道，陸某龍今年僅僅33歲。大學(xué)畢業(yè)后。他就一直在北京闖蕩，做過P2P項(xiàng)目銷售，做過廣告營銷，非常善于交際。
2015年，陸某龍進(jìn)入幣圈，他憑著做營銷出身的優(yōu)勢。很快就在這個(gè)行業(yè)扎根，并且成為了一名知名博主，手握著大量金融媒體圈的資源。在陸某龍的包裝下，一位留學(xué)生演變成為了所謂的“幣圈大佬”。
陸某龍是PlusToken的操盤手，但他背后仍然有另一個(gè)真正的領(lǐng)導(dǎo)人——陳波。
根據(jù)央視報(bào)道，陳波自稱是plustoken平臺中國社區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)人。在2018年年底，陳波就已經(jīng)出境了。
與P2P大案“e租寶“的情節(jié)相似，PlusToken平臺會員繳納的億萬資產(chǎn)被陳波一手掌控，其變現(xiàn)后用作個(gè)人投資、購豪車、豪宅、送給女友，以及分配給同伙等人肆意揮霍。
陳波在柬埔寨花了1600多萬投資房地產(chǎn)和娛樂城。2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、其女友袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城BS別墅區(qū)及寶邁娛樂城，并繼續(xù)以PlusToken平臺進(jìn)行傳銷活動。
根據(jù)終審判決書顯示，陳波除了用數(shù)字貨幣用支付PlusToken的推廣費(fèi)用、工作人員的費(fèi)用外，還將數(shù)字貨幣變現(xiàn)。已查出的是，其通過賣幣變現(xiàn)1.45億元人民幣，現(xiàn)有證據(jù)已查明其中1.27億元已經(jīng)被其揮霍。
陳波女友袁園負(fù)責(zé)管理PlusToken平臺后臺工作組員工，為員工提供租房、發(fā)放工資等后勤保障，并協(xié)助管理財(cái)務(wù)工作。在長沙的橘子洲頭邊，陳波給女友父母花了600多萬購屋，前前后后一共給其父母超過1000萬人民幣。
陳波還花費(fèi)將近2000萬在長沙購置了11套房產(chǎn)，分別掛在其親屬的名下；又給弟弟、搭檔分別購置豪車、親屬轉(zhuǎn)賬超過3000萬元；還給同伙購買金邊公寓共7套，花費(fèi)近千萬元。
除了陳波之外，PlusToken的另外幾位操盤手同樣通過變現(xiàn)數(shù)字貨幣，從中獲利數(shù)百萬元不等。
盡管這幾位操盤手策劃并設(shè)置“關(guān)狗手續(xù)費(fèi)”、“挖礦”、“幣融”等功能以延緩平臺崩盤，但陳波已為自己和幾位搭檔找好了退路。他用800多萬元辦理好了瓦努阿圖綠卡和護(hù)照。
但天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，這群人還沉浸在暴富的喜悅中的時(shí)候，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)盯上了他們。
天下沒有免費(fèi)的午餐
2019年初，江蘇鹽城公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的線索后，立即成立專案組。同年6月27日，專案組民警分赴南太平洋島國瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)，配合當(dāng)?shù)鼐綄⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。
在陳波等人被抓后，操盤手陸姣龍與劉帥、陳滔等人合謀，轉(zhuǎn)移、窩藏PlusToken非法所得的數(shù)字貨幣（案發(fā)時(shí)價(jià)值1.5億余元），最終造成456個(gè)比特幣、573181.4個(gè)柚子幣以及911個(gè)以太坊損失。
2020年3月，公安部部署全國公安機(jī)關(guān)發(fā)起集群戰(zhàn)役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。
轟動一時(shí)的PlusToken傳銷案就此告破了。2020年9月20日，江蘇省鹽城市經(jīng)開區(qū)法院對plus token 傳銷案作出一審判決，陳某等十五名被告人因犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處4年10月到11年不等的有期徒刑。
根據(jù)判決書，主犯陳某犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣600萬元。宣判后，陳某等人不服，提出上訴。2020年11月19日。江蘇省鹽城市中級人民法院二審駁回上訴，維持原判。
直到2020年3月20日的抓捕結(jié)束的時(shí)候，200多萬參與者才幡然醒悟，自己參與的不是區(qū)塊鏈技術(shù)，他們也并不是在進(jìn)行所謂的投資。他們的身份在公安機(jī)關(guān)案件卷宗里，最準(zhǔn)確的稱謂叫做傳銷參與者。
在這一場傳銷騙局中，后進(jìn)入的會員注定被割韭菜，有參與PlusToken的會員則表示，“傳銷沒有受害者，只有參與者。如果我們早知道這是傳銷，也不會加入的。”
公安部門在央視財(cái)經(jīng)中稱，“傳銷容易激發(fā)人的財(cái)富夢。就是我先入場，再拉后面的人進(jìn)場，后面的人后進(jìn)（接盤），至于后面的人怎么樣跟我沒關(guān)系。”。
對此，北京市隆安律師事務(wù)所金融律師張?zhí)乇硎荆骸耙驗(yàn)榧尤雮麂N組織不是合法的投資，參與者獲得的利益，比如說返利等不是合法的投資，所以參與者的投資利益、投資所得法律不予保護(hù)。按照《刑法》第64條，此時(shí)傳銷所得的財(cái)務(wù)都應(yīng)該追繳，最后收歸國庫。”
值得一提的是，PlusToken并非個(gè)例，在數(shù)字貨幣日益火爆的當(dāng)下，還有不少披著區(qū)塊鏈馬甲行騙的各類傳銷盤。因此，當(dāng)各位遇到高收益高回報(bào)、保本等投資宣傳時(shí)，還需擦亮眼睛，仔細(xì)鑒別。
END
來源 | 無冕財(cái)經(jīng)
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