第三方支付行業再現大額罰單。
中國人民銀行重慶營業管理部2月24日公布的行政處罰信息公示表顯示，重慶市錢寶科技服務有限公司（下稱“錢寶科技”）因10類違法行為被給予警告，并處868萬元罰款。
具體來說，錢寶科技被罰的理由包括未落實加強特約商戶管理的相關規定；未按規定進行收單銀行結算賬戶管理；未按規定辦理相關備案手續；未按規定公開披露相關事項；未確保交易信息在支付全流程中的一致性；未按規定辦理相關變更事項；未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料；未按規定報送可疑交易報告；開立假名匿名賬戶。
同時，5位時任相關負責人也領到罰單。
其中，時任錢寶科技執行董事兼法定代表人羅健、時任首席合規官李莉和時任反洗錢中心反洗錢主管朱東波3人，因對未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料、未按規定報送可疑交易報告、開立假名匿名賬戶等4項違法違規行為負有責任，分別收到13.5萬元、13萬元和12萬元罰單。
此外，時任錢寶科技副總經理戚俊和時任市場部業務拓展組負責人章印，因對該公司未落實加強特約商戶管理的相關規定這一違法違規行為負有責任，雙雙同樣被央行重慶營業管理部警告，并處5萬元罰款。
錢寶科技2011年獲得中國人民銀行頒發的“支付業務許可證”，擁有全國性“銀行卡收單”和“互聯網支付”兩項牌照，有效期至2021年12月21日。官網顯示，錢寶科技是專業從事融合支付業務的高科技金融服務企業，提供銀行卡收單、移動支付以及互聯網支付解決方案。
