隨著數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張，一些行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)被迅速放大，尤其是鏈上資產(chǎn)安全問(wèn)題，成為掣肘行業(yè)發(fā)展的難題——誤入釣魚網(wǎng)站、錢包被盜、項(xiàng)目跑路、收到的幣涉及洗錢，該怎么辦？
這種情況下，行業(yè)用戶需要一個(gè)類似“天眼查”專業(yè)的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具，它既能提供區(qū)塊鏈交易信息，也能追溯對(duì)應(yīng)的地址身份，同時(shí)還可以幫我們理清線索，建立模型，在復(fù)雜的鏈上交易中找出規(guī)律。
鏈上天眼：鏈上資產(chǎn)，精準(zhǔn)鎖定
2020年是加密犯罪的牛市。
作為行業(yè)馬車，DeFi在2020年下半年崛起后，徹底激活了數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)，構(gòu)建了DEX、資產(chǎn)協(xié)議等賽道，并成功跑出了Uni、Compound等一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。目前，以太坊鏈上的DeFi鎖倉(cāng)量已經(jīng)達(dá)到了580.5億美金，Uniswap、Maker Dao、Compound和Curve等頭部項(xiàng)目的資金鎖倉(cāng)量已超過(guò)了400億美金，并且還在穩(wěn)定增長(zhǎng)。
DeFi的快速增長(zhǎng)，雖然激活了區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿Γ惭杆贁U(kuò)大了資產(chǎn)和交易風(fēng)險(xiǎn)。目前，鏈上犯罪已經(jīng)發(fā)展出多種形式，除了黑客盜幣外，還有勒索交易、暗網(wǎng)交易、線上賭博、傳銷盤、資金盤、洗黑錢、項(xiàng)目方跑路等惡性事件。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，去年全年，數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的犯罪資金總額高達(dá)19億美金，盜幣金額達(dá)到了5.16億美金，其中，一半的盜幣事件都與DeFi相關(guān)，總價(jià)值達(dá)到了1.29億美金。
根據(jù)3月份國(guó)家區(qū)塊鏈漏洞庫(kù)(CNVD)發(fā)布的《2020年區(qū)塊鏈安全態(tài)勢(shì)感知報(bào)告》，2020年，區(qū)塊鏈領(lǐng)域發(fā)生的安全事件數(shù)量達(dá)555起，分別包括DeFi安全事件103起、詐騙/釣魚事件204起、勒索軟件事件143起、交易平臺(tái)安全事件31起、數(shù)字錢包安全事件41起、公鏈安全事件17起以及其它安全事件16起，相比2019年增長(zhǎng)了近240%。
一般用戶缺乏技術(shù)團(tuán)隊(duì)支持和安全意識(shí)，被釣魚網(wǎng)站、郵件迷惑，丟失個(gè)人財(cái)產(chǎn)的案件數(shù)不勝數(shù)。去年10月，去年10月，一位用戶訪問(wèn)了詐騙團(tuán)伙通過(guò)購(gòu)買谷歌廣告位投放的虛假Curve交易所網(wǎng)站，遭受釣魚攻擊，損失20枚比特幣。一個(gè)月后，一位Ledger錢包用戶也因被誘騙到假冒官網(wǎng)，被盜10萬(wàn)枚XRP。
“錢包還在，幣沒(méi)了”——這是數(shù)字資產(chǎn)投資者最大的悲傷。為了響應(yīng)區(qū)塊鏈新基建政策，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，歐科云鏈作為全球首家區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)公司，在已有的多幣種區(qū)塊鏈瀏覽器的基礎(chǔ)上，推出了鏈上天眼服務(wù)，可以為用戶的數(shù)字資產(chǎn)安全保駕護(hù)航。
歐科云鏈鏈上天眼是一個(gè)區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和交易行為可視化工具，也是全網(wǎng)第一個(gè)面向所有用戶免費(fèi)開放的工具。如果出現(xiàn)被盜幣、被釣魚等鏈上資產(chǎn)安全問(wèn)題，就可以使用鏈上天眼，來(lái)對(duì)鏈上數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析和持續(xù)追蹤。依托豐富的地址標(biāo)簽資源，我們可以通過(guò)交易圖譜、地址分析、鏈上監(jiān)控等三大功能，快速鎖定鏈上資產(chǎn)，及時(shí)避免潛在風(fēng)險(xiǎn)和損失。
“一鍵三連”：地址分析、交易圖譜、鏈上監(jiān)控
歐科云鏈鏈上天眼利用豐富、準(zhǔn)確、即時(shí)的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)服務(wù)，開發(fā)出交易圖譜、地址分析、鏈上監(jiān)控三大功能，“一力破百巧”，通過(guò)直觀的可視化圖譜，追蹤到目標(biāo)資產(chǎn)。
首先，借助鏈上天眼地址分析功能，我們可以查詢到提供某個(gè)地址與其他地址發(fā)生交互行為后的數(shù)據(jù)和可視化圖表。
以去年8月一位Github用戶被盜走1400枚比特幣(目前價(jià)值7860萬(wàn)美金)的事件為例。從法理上來(lái)說(shuō)，涉案的數(shù)字資產(chǎn)被追回后，應(yīng)歸還給受害投資者。但從執(zhí)行層面來(lái)看，由于之前缺乏相關(guān)的技術(shù)支持，涉案的數(shù)字資產(chǎn)被洗白，導(dǎo)致被盜資產(chǎn)難以追回。
但通過(guò)使用鏈上天眼交易圖譜功能，我們只需要輸入交易哈希，根據(jù)需求設(shè)置好交易金額和層數(shù)(此處設(shè)置3層)，生成交易的可視化圖譜，就可以追蹤這筆鏈上資產(chǎn)的流向。
從生成的圖譜上來(lái)看，黑客是直接將1400個(gè)BTC經(jīng)過(guò)多次的拆分和混幣，不斷變成小額，再往更多的地址上進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
此外，歐科云鏈鏈上天眼還具有強(qiáng)大的鏈上監(jiān)控功能。用戶可以根據(jù)需求，設(shè)置 地址監(jiān)控和交易監(jiān)控，前者可以監(jiān)控各類地址的動(dòng)態(tài)，而后者則可以用來(lái)監(jiān)控某筆交易中涉及到的資金。
在Github事件中，我們就可以將黑客地址添加到地址監(jiān)控中，只要發(fā)生地址發(fā)生交易，就會(huì)收到郵件提醒，第一時(shí)間了解被盜地址的動(dòng)向。
智慧助警，行業(yè)“安全排頭兵”
作為區(qū)塊鏈行業(yè)首批落地應(yīng)用，歐科云鏈鏈上天眼深耕多年，在數(shù)據(jù)服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新和智慧助警等多方面作出了亮眼表現(xiàn)。
鏈上天眼在工具層面，引入復(fù)雜交叉地址分析；在算法層面，引入了圖計(jì)算、大數(shù)據(jù)；在系統(tǒng)層面，實(shí)現(xiàn)了即時(shí)監(jiān)控。真正在服務(wù)和技術(shù)上成為“文武雙料狀元”，并因此多次獲得行業(yè)認(rèn)可。
過(guò)去的兩年，歐科云鏈多次獲得“最佳安全服務(wù)機(jī)構(gòu) ”、“最具影響力安全服務(wù)機(jī)構(gòu)”、“最具影響力信息技術(shù)服務(wù)平臺(tái)”、榮獲年度最佳數(shù)據(jù)服務(wù)機(jī)構(gòu)”、“2020年度守護(hù)者”等專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
同時(shí)，歐科云鏈不忘企業(yè)擔(dān)當(dāng)、社會(huì)責(zé)任，成功協(xié)助多山東、上海、江蘇等多地警方偵破數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)案件，并收到多封感謝信，以感謝歐科云鏈對(duì)于打擊數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域犯罪，維護(hù)國(guó)家金融安全所做貢獻(xiàn)，積累了豐富的案件解決實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和警方合作基礎(chǔ)，專業(yè)領(lǐng)先，安全可靠。
隨著區(qū)塊鏈等前沿概念逐漸走入大眾視野，數(shù)字資產(chǎn)安全問(wèn)題也層出不窮，為了更好地守護(hù)數(shù)字資產(chǎn)安全，用戶和行業(yè)在利用好歐科云鏈鏈上天眼的同時(shí)，還應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，真正做到“內(nèi)外兼修”，共同建設(shè)起健康、安全的行業(yè)環(huán)境。
